证券代码：000988         证券简称：J9集团科技        布告编号：2011-17

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　。1）召开功夫：

　　现场会议召开功夫为：2011年3月11日（星期五）下午14点。

　。2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅。

　。3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

　。4）会议召集人：J9集团董事会。

　。5）会议主持人：董事长马新强先生。

　。6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

　　2、会议出席情况

　。1）出席会议的总体情况

　　参与本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表股份171,481,347股，占公司股份总数的42.07％。

　。3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　。ㄒ唬2010年度董事会工作汇报》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ǘ）《2010年度监事会工作汇报》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ㄈ2010年年度汇报》及《提要》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ㄋ模2010年财政决算汇报和2011年财政预算汇报》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的  100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ㄎ澹2010年利润分配规划》

　　经武汉多环管帐师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其智仔奴司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定剩余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次现实可供股东分配的利润为154,385,671.93元。

　　经公司董事会第四届二十五次会议决定，提出2010年度利润分配预案：以2010年岁暮总股本407,607,816股为基数，向整个股东每10股派送现金1元（含税），计算分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。

　　表决了局：赞成票171,287,533股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   99.89%；否决票193814股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

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　　公司拟持续聘用武汉多环管帐师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构。

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

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　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

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　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的司法定见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：文梁娟、刘兴

　　3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。

　　四、备查文件

　　1 .J9集团2010年年度股东大会会议纪录。

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2010年年度股东大会的司法定见书。

　　特此布告。

J9集团董事会

二○逐一年三月十一日