股票代码：000988          股票简称：J9集团科技        布告编号：2012-14

J9集团

2011年年度股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

 

出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2012年5月18日（星期五）下午2点。

（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅。

（3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

（4）会议召集人：J9集团董事会。

（5）会议主持人：公司董事长马新强先生因公出差未能到会，由公司半数以上董事选举董事王中先生主持会议。

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参与本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份170,075,599股，占公司股份总数的38.1713％。

（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

 

二、提案审议情况

（一）审议通过《2011年度董事会工作汇报》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

同时，公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、骆晓鸣先生别离在本次年度股东大会上述职。

 

（二）审议通过《2011年度监事会工作汇报》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

 

（三）审议通过《2011年年度汇报》及《提要》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

 

（四）审议通过《2011年财政决算汇报和2012年财政预算汇报》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

 

（五）审议通过《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴尺度的议案》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

 

（六）审议通过《2011年利润分配规划》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

经多环
；苷适κ挛袼邢薰旧蠹，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润210,959,766.74元，其智仔奴司实现净利润6,059,941.36元，今年提取法定剩余公积金605,994.14元，加上上年未分配利润154,385,671.93元，减去今年执行的2010年度对股东利润分配40,760,781.60元，本次现实可供股东分配的利润为119,078,837.55元。

赞成2011年度利润分配规划：公司以2011岁暮总股本445,558,316股为基数，向整个股东每10股派送现金股利1.5元（含税），现金股利金额为66,833,747.40元，结余未分配利润52,245,090.15元结转下一年度。同时，以2011岁暮总股本445,558,316股为基数，以本钱公积金向公司整个股东每10股转增10股，共计转增445,558,316股，本次转增实现后公司总股本将增长至891,116,632股。

 

（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

 

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

公司持续聘用多环
；苷适κ挛袼邢薰疚镜2012年财政审计机构，年度审计用度为65万元人民币。

 

（九）审议通过批改《董事会议事规定》的议案。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

赞成将《董事会议事规定》中第四章董事会第三十八条批改为：“第三十八条项目投资、对表投资、收购和被收购、销售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以下的通常性投资，经董事会核准后执行，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的通常性投资，董事会授权公司经营班子予以执行。项目投资、对表投资、收购和被收购、销售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以上的其它沉大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。”

 

（十）审议通过批改《监事会议事规定》的议案。

表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%
；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

赞成将《监事会议事规定》中第三章监事会的组成及权柄第十六条批改为：“第十六条公司设监事会，由五名监事组成。”

 

三、律师出具的司法定见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：徐莹、刘兴

3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。

 

四、备查文件

1 .J9集团2011年年度股东大会会议纪录。

2．北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2011年年度股东大会的司法定见书。

 

特此布告。

 

J9集团董事会

二○一二年五月十八日