股票代码：000988　　　　股票简称：J9集团科技　　　　布告编号：2012-45

J9集团

第五届董事会第16次会议决定布告

     本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

     J9集团（下称：“J9集团科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知”。本次会议于2012年12月19日上午9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人，实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会，授权董事童俊先生代行表决权；董事闵大勇先生因公出差未能到会，授权董事王中先生代行表决权；独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会，授权独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

     会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

     一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于对武汉J9集团赛百数据系统有限公司增资的议案》。

  武汉J9集团赛百数据系统有限公司（下称“J9集团赛百”）是J9集团科技旗下沉要企业，重要为当局和企业客户提供全面的物联网信息系统解决规划9集团赛百注册本钱为人民币2460万元，是J9集团科技全资子公司。

  除了J9集团赛百所经营的物联网业务表，在J9集团科技旗下，还有丽江市J9集团赛百信息技术有限公司（下称“丽江赛百”）经营的IT系统集成业务、武汉J9集团化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）经营的教育信息化业务、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所经营的网络存储业务。

  本次增资整合的根基规划是：J9集团科技将现有的物联网业务、教育信息化业务、IT系统集成业务、以及网络存储业务统一整合，资源优化，打造一体化的经营平台，从而推动J9集团科技“造作向高端、造作加服务”产业转型的急剧发展。

  具体的增资整合规划是：J9集团科技出资6540万元对J9集团赛百进行增资，增资实现后，J9集团赛百出资620万元收购J9集团科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，出资450万元收购武汉J9集团科技投资治理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时，J9集团科技将其所持有的丽江赛百公司100%股权作价1000万元增资到J9集团赛百公司。增资整合实现后，J9集团赛百的注册本钱将由此刻的2460万元调换为1亿元人民币。

     二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联买卖的议案》。

  本议案具体内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签定〈产品购销合同〉暨关联买卖的布告》，布告编号：2012-46。

  公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，属该事项的关联董事，在表决时采取了回避造度。公司非关联董事一致赞成该项关联买卖。

  公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先滋事前认可并颁发了赞成本项议案的独立定见。

  本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联买卖不组成沉大资产沉组；本次买卖无必要向上级国有资产治理部门报备。

     三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《内部节造评价造度》。

  详见同日在指定媒体披露的J9集团《内部节造评价造度》。

     四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《债务融资工具信息披露事务治理造度》。

  详见同日在指定媒体披露的J9集团《债务融资工具信息披露事务治理造度》。

     特此布告。

J9集团董事会

二O一二年十仲春十九日