股票代码：000988　　　　股票简称：J9集团科技　　　　布告编号：2013-04

J9集团

第五届董事会第18次会议决定布告

     本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

     J9集团（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第18次会议的通知”。本次会议于2013年3月28日上午9时在公司会议室召开
；嵋橛Φ蕉9人，实到8人。独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，授权独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事、高级治理人员和保荐机构代表列席了会议
；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

     会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

     一、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作汇报》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。

     二、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度经营工作汇报及2013年经营工作打算》。

     三、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年财政决算汇报》和《2013年财政预算汇报》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。

     四、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年年度汇报》及《提要》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度汇报》，布告编号：2013-06
；《2012年年度汇报提要》，布告编号：2013-07。

     五、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。

本汇报已经多环
；苷适κ挛袼邢薰境鼍呒せ惚，宏源证券股份有限公司出具审鉴定见
；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》，布告编号：2013-08。

     六、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度内部节造自我评价汇报》。

本汇报已经多环
；苷适κ挛袼邢薰境鼍摺2012年度内部节造审计汇报》，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

     七、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2012年度股东大会审议。

     八、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于经营班子2012年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。

     九、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年利润分配预案》。

经多环
；苷适κ挛袼邢薰旧蠹，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其智仔奴司实现净利润69,636,922.74元，今年提取法定剩余公积金6,963,692.27元，加上上年未分配利润119,078,837.55元，减去今年执行的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元，本次现实可供股东分配的利润为114,918,320.62元。

公司提出2012年度利润分配预案：拟以2012年岁暮总股本891,116,632股为基数，向整个股东每10股派送现金0.1元（含税），计算分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2012年度股东大会审议。

     十、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。

公司拟持续聘用多环
；苷适κ挛袼邢薰疚镜2013年财政和内部节造审计机构，年度审计用度共计人民币94万元。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。

     十一、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于对武汉J9集团激光工程有限责任公司增资的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司J9集团激光进行增资的布告》，布告编号：2013-10。本次增资行为无需提交公司股东大会核准。

     十二、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于批改<高层人员持股改观治理法子>的议案》。

本次批改的重要内容为：“第四章股份改观治理中的第十八条，并新增第十九条”。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

     十三、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《J9集团关于召开2012年年度股东大会的通知》，布告编号：2013-09。

J9集团董事会

                                       　      二O一三年三月二十八日