股票代码：000988　     股票简称：J9集团科技　  　布告编号：2013-20 

J9集团

第五届董事会第21次会议决定布告

    本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

    J9集团（以下称：“公司”）于2013年5月9日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第21次会议的通知”。本次会议于2013年5月13日以通讯方式召开
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，现实收到表决票9票
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    经各位董事审议并通讯表决
，一致通过了以下决定：

    一、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，审议通过了《关于将部门募投项目执行地址调换及延期提请股东大会审议的议案》。

赞成将公司2013年4月12日第五届董事会第19次会议上审议通过的《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》提交股东大会审议。

  本议案具体内容详见2013年4月12日在指定媒体披露的《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的布告》
，布告编号：2013-14。

    二、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。

  本议案具体内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》
，布告编号：2013-22。

    三、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，审议通过了《关于召开2013年第一次一时股东大会的议案》

  本议案具体内容详见《关于召开2013年第一次一时股东大会的通知》
，布告编号：2013-23。

    特此布告

J9集团董事会

                                       　       二O一三年五月十三日