股票代码：000988          股票简称：J9集团科技        布告编号：2013-43

J9集团

2013年第二次一时股东大会决定布告

        本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全

，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

        出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

        一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

     （1）召开功夫：

       现场会议召开功夫为：2013年11月29日（星期五）下午14：00。

     （2）会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园J9集团科技产业大厦多职能汇报厅。

     （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

     （4）会议召集人：J9集团董事会。

     （5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

     （6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

       2、会议出席情况

     （1）出席会议的总体情况

      参与本次股东大会的股东或股东代表共计2人

，代表股份336,782,998股

，占公司股份总数的37.7934％。

     （2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

      二、提案审议情况

     审议通过《关于对J9集团赛百增资扩股烧毁优先认缴出资权的议案》。

     表决了局：赞成票336,782,998股

，占参与本次会议有效表决权股份总数的100%；否决票0股

，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股

，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

      三、律师出具的司法定见

     1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     2、见证律师：文梁娟、刘兴

     3、结论性定见：律师以为

，公司本次股东大会的召集、召开法式

，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定

，表决了局合法、有效。

      四、备查文件

     1 、J9集团2013年第二次一时股东大会会议纪录。

     2．北京市嘉源律师事务所出具的关于J9集团2013年第二次一时股东大会的司法定见书。

      特此布告。

J9集团董事会

二O一三年十一月二十九日