股票代码：000988　        股票简称：J9集团科技　 　   布告编号：2015-23

J9集团

第六届董事会第8次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏

。

J9集团（下称：“J9集团科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第8次会议的通知”

。本次会议于2015年5月29日以通讯方式召开


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。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决定：

一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目延期的议案》

。 

公司独立董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项定见

。本议案还需提交股东大会审议

。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目延期的布告》，布告编号：2015-25

。

   二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次一时股东大会的议案》

。

具体内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次一时股东大会的通知》，布告编号：2015-27

。

特此布告

     　  J9集团董事会

                         二○一五年五月二十九日